本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。 |
l 股東大會(huì)召開日期:2023年4月24日
l 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
2022年年度股東大會(huì)
召開的日期時(shí)間:2023年4月24日 14 點(diǎn) 00分
召開地點(diǎn):上海市青浦區(qū)滬青平公路2000號(hào) 上海虹橋西郊假日酒店
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間:自2023年4月24日至2023年4月24日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票,應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
不涉及
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
序號(hào) | 議案名稱 | 投票股東類型 |
A股股東 | ||
非累積投票議案 | ||
1 | 《關(guān)于審議公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》 | √ |
2 | 《關(guān)于審議公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》 | √ |
3 | 《關(guān)于審議公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》 | √ |
4 | 《關(guān)于審議公司2022年年度報(bào)告及摘要的議案》 | √ |
5 | 《關(guān)于審議公司2022年度利潤(rùn)分配方案的議案》 | √ |
6.00 | 《關(guān)于審議公司2022年度關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)報(bào)告的議案》 | √ |
6.01 | 《關(guān)于審議公司與上海元祖夢(mèng)世界樂(lè)園有限公司2022年度關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)報(bào)告的議案》 | √ |
6.02 | 《關(guān)于審議公司與上海夢(mèng)世界商業(yè)管理有限公司2022年度關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)報(bào)告的議案》 | √ |
6.03 | 《關(guān)于審議公司與上海元祖啟蒙樂(lè)園有限公司2022年度關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)報(bào)告的議案》 | √ |
6.04 | 《關(guān)于審議公司與上海諾佑貿(mào)易有限公司2022年度關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)報(bào)告的議案》 | √ |
7 | 《關(guān)于審議公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》 | √ |
8 | 《關(guān)于續(xù)聘2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 | √ |
9 | 《關(guān)于審議購(gòu)買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)的議案》 | √ |
1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案1、3-8于2023年3月24日召開的第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò),議案2于2023年3月24日召開的第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)并于2023年3月28日在上海證券交易所網(wǎng)站及公司指定信息披露媒體上披露。
2、 特別決議議案:無(wú)
3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案:5、6、7、8
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案:6
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:元祖國(guó)際有限公司
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案:無(wú)
持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的,可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個(gè)股東賬戶的股東,通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的,其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見,分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
股份類別 | 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 股權(quán)登記日 |
A股 | 603886 | 元祖股份 | 2023/4/17 |
(一)登記手續(xù)
1、法人股東的法定代表人出席股東大會(huì)會(huì)議的,憑本人身份證、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、證券賬戶卡辦理登記;法人股東委托代理人出席股東大會(huì)會(huì)議的,憑代理人的身份證、法人股東的法定代表人簽署的授權(quán)委托書(格式見附件1)、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、證券賬戶卡辦理登記。
2、自然人股東親自出席股東大會(huì)會(huì)議的,憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記;自然人股東委托代理人出席的,憑代理人的身份證、委托人身份證原件或復(fù)印件、授權(quán)委托書(格式見附件1)、委托人的證券賬戶卡辦理登記。
3、股東可采用信函或傳真的方式登記(傳真號(hào)碼:021-59755155)。在來(lái)信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話,并附身份證及股東賬戶復(fù)印件,信封上請(qǐng)注明“2022年年度股東大會(huì)”字樣。信函登記以收到郵戳為準(zhǔn),傳真登記以股東來(lái)電確認(rèn)收到為準(zhǔn)。上述登記資料,需于2023年4月18日16:00前送達(dá)公司證券事務(wù)部。以傳真方式進(jìn)行登記的股東,務(wù)必在出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述材料原件并提交給本公司。
(二)登記時(shí)間
2023年4月18日上午8:30-11:30,下午13:00-16:00
(三)登記地點(diǎn)
地址:上海市青浦區(qū)嘉松中路6088號(hào)
聯(lián)系電話:021-59755678-6800
傳真:021-59755155
1、本次股東大會(huì)不發(fā)禮品,與會(huì)股東食、宿及交通費(fèi)用自理。
2、參會(huì)股東請(qǐng)?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到。
3、聯(lián)系方式
聯(lián)系地址:上海市青浦區(qū)嘉松中路6088號(hào)
聯(lián)系電話:021-59755678-6800
傳真:021-59755155
電子郵箱:gansoinfo@ganso.net
郵政編碼:201703
聯(lián)系人:郭小姐
特此公告。
上海元祖夢(mèng)果子股份有限公司董事會(huì)
2023年3月28日
附件1:授權(quán)委托書
l 報(bào)備文件
提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議
授權(quán)委托書
上海元祖夢(mèng)果子股份有限公司:
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年4月24日召開的貴公司2022年年度股東大會(huì),并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù): 委托人持優(yōu)先股數(shù):
委托人股東帳戶號(hào):
序號(hào) | 非累積投票議案名稱 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) |
1 | 《關(guān)于審議公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》 | |||
2 | 《關(guān)于審議公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》 | |||
3 | 《關(guān)于審議公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》 | |||
4 | 《關(guān)于審議公司2022年年度報(bào)告及摘要的議案》 | |||
5 | 《關(guān)于審議公司2022年度利潤(rùn)分配方案的議案》 | |||
6.00 | 《關(guān)于審議公司2022年度關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)報(bào)告的議案》 | |||
6.01 | 《關(guān)于審議公司與上海元祖夢(mèng)世界樂(lè)園有限公司2022年度關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)報(bào)告的議案》 | |||
6.02 | 《關(guān)于審議公司與上海夢(mèng)世界商業(yè)管理有限公司2022年度關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)報(bào)告的議案》 | |||
6.03 | 《關(guān)于審議公司與上海元祖啟蒙樂(lè)園有限公司2022年度關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)報(bào)告的議案》 | |||
6.04 | 《關(guān)于審議公司與上海諾佑貿(mào)易有限公司2022年度關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)報(bào)告的議案》 | |||
7 | 《關(guān)于審議公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》 | |||
8 | 《關(guān)于續(xù)聘2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 | |||
9 | 《關(guān)于審議購(gòu)買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)的議案》 |
委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
委托人身份證號(hào): 受托人身份證號(hào):
委托日期: 年 月 日
備注:委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”,對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。