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重要內(nèi)容提示：
●投資標的名稱：上海元祖高新食品有限公司（暫定名，以工商核準為準）。
●投資金額：不超過人民幣3,000萬元。
●特別風險提示：本次設(shè)立全資子公司尚需市場監(jiān)督管理部門注冊批準，新公司的業(yè)務(wù)開展尚存在不確定性，可能面臨宏觀政策調(diào)控、市場變化、經(jīng)營管理等方面的不確定因素。請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
一、對外投資概述
（一）對外投資的基本情況
上海元祖夢果子股份有限公司（以下簡稱“公司”） 基于發(fā)展要求擬設(shè)立全資子公司，名稱為“上海元祖高新食品有限公司”，注冊資本不超過人民幣3,000萬元，經(jīng)營范圍擬為“食品生產(chǎn)；食品流通”。
（二）審議情況
公司于2024年3月6日召開第四屆董事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于投資設(shè)立全資子公司的議案》，同意公司以自有設(shè)備或自有資金出資的方式，以不超過人民幣3,000萬元投資設(shè)立全資子公司。
該事項屬公司董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議；本次投資設(shè)立全資子公司不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
二、設(shè)立公司基本情況
（一）公司名稱：上海元祖高新食品有限公司（暫定名，以工商核準為準）（二）經(jīng)營范圍：食品生產(chǎn)；食品流通
（三）注冊資本：不超過人民幣3,000萬元
（四）持股比例：上海元祖夢果子股份有限公司（以下簡稱“公司”）持有其100%股權(quán)
（五）出資方式：公司將以自有生產(chǎn)設(shè)備或自有資金進行出資
相關(guān)資產(chǎn)不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利；不存在重大爭議、訴訟或仲裁事項、查封或者凍結(jié)等司法措施。
（六）定價政策：根據(jù)設(shè)備賬面價值確定
上述擬設(shè)立子公司的基本情況具體以市場監(jiān)督管理部門核準為準，待工商注冊登記相關(guān)事宜完成后，公司將及時履行信息披露義務(wù)。
三、對外投資對上市公司的影響
本次投資系公司基于整體業(yè)務(wù)規(guī)劃及經(jīng)營需要做出的慎重決策，有利于實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟效益，亦是公司轉(zhuǎn)型升級的戰(zhàn)略需要，同時也有利于公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，提升公司綜合競爭力。本次對外投資有利于公司科研技術(shù)成果的落地、轉(zhuǎn)化與實施、吸納各類高素質(zhì)人才、對人才的培養(yǎng)與提升，對公司長遠發(fā)展具有積極影響。本次投資為公司整體戰(zhàn)略布局的一部分，不影響公司正常的經(jīng)營活動，不會對公司的財務(wù)狀況產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。
四、對外投資的風險分析
本次投資設(shè)立全資子公司符合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。可能面臨宏觀政策調(diào)控、市場變化、經(jīng)營管理等方面的不確定因素。公司將不斷完善子公司的管理體系和內(nèi)控機制，明確經(jīng)營策略和風險管理，積極防范和應(yīng)對各類風險。同時，加強內(nèi)部管理、謹慎實施，嚴格控制風險，保障公司利益不受損害。公司將嚴格按照相關(guān)規(guī)定，根據(jù)上述事項的進展情況及時履行信息披露義務(wù)，請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
特此公告。
上海元祖夢果子股份有限公司董事會
2024年3月7日
元祖股份關(guān)于投資設(shè)立全資子公司的公告.pdf
